Justiça Federal bloqueia bens de 32 empresas e 29 pessoas em Mossoró ligadas ao Grupo Líder

Da assessoria da Justiça Federal no RN:

A Justiça Federal do Rio Grande do Norte determinou o bloqueio de bens de 32 empresas e 29 pessoas ligadas ao Grupo Líder na cidade de Mossoró e região, tendo em vista que tais pessoas e empresas foram incluídas, por decisão judicial, na ação de execução fiscal que tinha como ré originária apenas a empresa Tecidos Líder Indústria e Comércio Ltda.

A decisão foi proferida pela Juíza Federal Emanuela Mendonça Santos Brito, da 8ª Vara Federal, que, atendendo ao pedido formulado pela União (Fazenda Nacional), concluiu que todas as 32 empresas e as 29 pessoas integram um mesmo grupo empresarial, sob a gestão de Edvaldo Fagundes de Albuquerque, real proprietário das empresas alcançadas pela indisponibilidade de bens. Os bens de todo grupo foram bloqueados até o montante do débito no valor de R$ 212.517.491,77, referente à execução fiscal ajuizada pela União.

Na decisão, a Juíza Federal concluiu que, nas 32 empresas, que atuam no ramo de sal, tecido, construção, transportes e locação de veículos; venda de veículos e peças; maricultura; lojas de conveniência e consultoria de gestão empresarial (todos considerados integrantes do Grupo Líder), funcionários e familiares concorrem para que o Grupo Líder se furte ao cumprimento de suas obrigações legais, já que funcionam como proprietários “formais”, “testas de ferro” de Edvaldo Fagundes de Albuquerque.

A magistrada salientou na decisão que os documentos apresentados pela Fazenda Nacional mostram que Edvaldo Fagundes aplicou a estratégia, desde o início das suas atividades na década de 90, de usar os nomes dos seus empregados para constituir empresas que, de fato, são suas.

Destacou, outrossim, que, da análise dos autos, observa-se que a CIEMARSAL – COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA., foi criada ainda no ano de 1992, tendo como sócios “formais” Carla Lígia Leite Barra e Manoel Ivonilton de Paiva.

No entanto, esses dois são empregados do Posto Líder Ltda., de propriedade do empresário Edvaldo Fagundes, do qual recebem “parcos salários que justificassem o investimento feito na salina e a movimentação financeira de, por exemplo, R$ 51.749.825,97 no ano de 2004”, conforme destacou a magistrada.

Ainda corroborando com a mesma tese, a empresa integrante do grupo Líder, Ciemersal, tem procuração outorgada pelos “laranjas” para Edvaldo Fagundes e os seus filhos Edvaldo Fagundes Filho e Ana Catarina Fagundes atuarem  com amplos poderes de gestão e movimentação de ativos da referida empresa.

“Tais fatos exsurgem do exame do exame do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS do Banco Central do Brasil, no qual os ‘testas de ferro’ constituíram estes como seus procuradores para movimentar, por exemplo, sua conta corrente no Banco Bradesco”, destacou Emanuela Mendonça .

A Juíza Federal observou que a EBS – EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA. também tem como sócios “formais” um funcionário da TECIDOS LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.: Miguel Ângelo Barra e Silva que desempenha a função de gerente administrativo, com salário contratual de R$ 1.090,00, e  Genival Silvino de Souza que atualmente é empregado da LIDERPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., na função de gerente administrativo, também com salário contratual de R$ 1.090,00.

Na análise das atividades das demais empresas, a Juíza Federal observou a estranha movimentação financeira da DIAMANTE CRISTAL, contrastando com a sua estrutura (6 empregados em 2011 e apenas 5 em 2012), dedicada à extração de sal, no importe de R$ 24.056.357, 07, no ano de 2011, e R$ 16.441.397,76, no ano de 2012. 

A União apresentou provas que culminaram com a decisão da Justiça Federal, demonstrando a estratégia do grupo empresarial de constituição formal de diversos CNPJs, vinculados aos mesmos CPFs ou aos CPFs de pessoas interpostas (“laranjas”), onde os valores monetários e bens não permaneceriam nas empresas que fossem “sujas”, isto é, com muitas dívidas com o Fisco e credores em geral, sendo continuamente transferidos para novas pessoas jurídicas, constituídas por familiares e empregados do Edvaldo Fagundes de Albuquerque.

Acolheu-se, pois, a tese de que as diversas atividades exercidas sob a unidade gerencial da família FAGUNDES se interrelacionariam, de modo que haveria confusão patrimonial entre os seus bens com a finalidade de sonegação de tributos, prática de concorrência desleal, apropriação indébita previdenciária e fraude à fiscalização ambiental e trabalhista.

Para justificar a indisponibilidade de bens, a decisão enalteceu o abuso de forma e o prejuízo aos credores, salientando que “A jurisprudência pátria entende que, para a responsabilização solidária das empresas integrantes de um grupo econômico, é necessário que esteja presente, além da configuração do grupo econômico, algum outro elemento a exemplo da existência de confusão patrimonial, dissolução irregular, abuso de forma, má-fé com prejuízo a credores, utilização de pessoas interpostas, de modo que sejam evitadas fraudes à execução”, destacou a Juíza Federal na decisão.

Diante das evidências, a magistrada entendeu adequado aplicar ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, nas hipóteses de abuso de forma e gestão fraudulenta de empresas integrantes de um grupo econômico, admite a extensão dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica para os sócios e demais sociedades do grupo, sobretudo quando verificada a existência de unidade gerencial.

Empresas que tiveram os bens bloqueados por decisão judicial:

CIABRASAL COM E IND DE ALIMENTOS BRASILEIRA S/A

F. A. VEÍCULOS, PEÇAS E AGENCIAMENTO LTDA.

MOSSORÓ TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

COMERCIAL LÍDER DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA

REALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

DMARKET IND E COM DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA

LIDERPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (atual SACOPLAST DO BRASIL LTDA)

ILHA REFINARIA DE SAL LTDA

LIDER MARICULTURA E EXPORTAÇÃO LTDA

REALPLASTIC INDUSTRIAL LTDA

REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA

EBS – EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA

HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A

RAFITEX RAFIA TEXTIL LTDA

LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

NATURALY CONVENIENCIA LTDA. – ME

DIAMANTE CRISTAL IND E COM DE SAL LTDA. – ME

EFA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA

WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA

COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA

POSTO LIDER LTDA

CIEMARSAL COM E IND E EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA

COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LIDER LTDA

COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA

LIDER COM DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA

REFINASSAL IND DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA

CBC INDUSTRIA DE TERMOPLÁSTICOS DA AMAZONIA LTDA

PREMOLDS INDÚSTRIA & COMERCIO LTDA

ESS EMPRESA DE SERVIÇOS SALINEIROS LTDA

LOCMAQUIP LOCADORA & CONSTRUTORA LTDA

ARROBA SALINEIRA LTDA

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Pessoas físicas incluídas no processo e cujos bens também foram bloqueados:

EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE

ZULAILDE DE FREITAS GADELHA

LAIR CARLOS GADELHA

EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO

ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE

EDUARDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE

RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE

ANTONIO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE NETO

LAIR CARLOS GADELHA NETO

MIGUEL ANGELO BARRA E SILVA

CARLA LÍGIA LEITE BARRA

MANOEL IVONILTON DE PAIVA

AVELINO BORGES DA SILVA

MARCOS REIGRACION BORGES

DENISE DE SOUSA BORGES

SEBASTIÃO AÉCIO BORGES

IVAN FREITAS DA SILVA

GENIVAL SILVINO DE SOUZA

LUCAS ALVES PEREIRA NETO

JERONIMO ANTÔNIO FERREIRA NEO

ANTÔNIA MARTINS DE ARAÚJO

JOEL FERREIRA DE PAULA

MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA BORGES

FELIPE VIEIRA PINTO

AVELINO ALEXANDRE DA SILVA

REINALDO MARCIO BEZERRA DE ALMEIDA

JOSÉ BONIFÁCIO DANTAS DE ALMEIDA

JOSÉ DUTRA DE ALMEIDA LIRA NETO

JOSÉ ARIMATÉIA DA COSTA